Мы с Вами
+7 (496) 343-82-82
+7 (967) 005-07-77

Пресс-центр

Все публикации за:
19 июня 2017

Аудиторы будут отчитываться о сомнительных сделках клиентов

О сомнительных операциях клиентов аудиторов обяжут отчитываться в Росфинмониторинг. Госдума 7 июня приняла законопроект в первом чтении. Документ вступит в силу через 10 календарных дней после опубликования. "УНП" выяснила, что узнает о компаниях Росфинмониторинг и чем это может обернуться. 

Аудиторы должны будут передавать регулятору информацию при любых подозрениях, что клиент отмывает доходы. Например, компания проводит сделку, которая не соответствует целям деятельности из устава. Или на заброшенный счет организации поступают деньги, которые компания потом снимает наличными. 

Если Росфинмониторинг посчитает сделки подозрительными, он сообщит о них налоговикам и полиции. Тогда возможны выездная проверка или уголовное дело. 

Но аудиторы заявляют, что такие случаи редки и не станут массовыми, когда закон вступит в силу. 

© Мелор-М, 2010 — 2017. Все права защищены. Наш адрес: Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова,13
Электронная почта: info@melor-m.ru
Мы в соц. сетях:
Оплата наличными
и банковскими картами
Сайт разработан
в дизайн-студии «I-Net»