Мы с Вами
+7 (496) 343-82-82
+7 (967) 005-07-77

Пресс-центр

Все публикации за:
20 мая 2019

Банки перестанут блокировать подозрительные операции

Минфин разработал проект закона, в котором запретил банкам блокировать счета только на основании своих подозрений. По новым правилам банк вправе приостановить операцию, если одновременно соблюдаются два условия. 
Первое условие – операция подозрительная. Второе – в течение года банк неоднократно сообщал Росфинмониторингу о подозрительных операциях компании или присвоил ей высший уровень риска. 
После приостановки операции, банк отправляет решение в Росфинмониторинг. Если закон примут, банк должен будет приложить аргументированные причины отказа в проведении операции. Кроме того, банк должен порекомендовать компании, что делать, чтобы платеж прошел. Планируется, что поправки вступят в силу 1 июля 2019 года (проект № 82969 опубликован на сайте 
regulation.gov.ru). 

© Мелор-М, 2010 — 2019. Все права защищены. Наш адрес: Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова,13
Электронная почта: info@melor-m.ru
Мы в соц. сетях:
Оплата наличными
и банковскими картами
Сайт разработан
в дизайн-студии «I-Net»